Việt Nam nằm trong thêm mới vào danh sách đen rửa tiền.

Cũng theo ông Ngọc, hiện hoạt động rửa tiền xảy ra ở nhiều lĩnh vực như nhà băng, chứng khoán, bất động sản, nhưng ở Việt Nam việc phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền cốt chuẩn y hệ thống nhà băng

Từ nhu cầu thực tế, Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ tháng 1/1/2013 biểu thị sự cam kết cao của Nhà nước ta đối với các tổ chức Quốc tế về PCRT và phòng tham nhũng. Một số hiện tượng rửa tiền từng bị phát hiện như làm thẻ visa ở Việt Nam để rút tiền từ nước ngoài, hoặc làm hồ sơ xuất cảnh sang Campuchia, đứa ở Việt Nam cứ rót tiền vào tài khoản đó để cho người đang ở Campuchia rút ra mua vàng và nhập lậu về Việt Nam.

Nhà băng là một trong các lĩnh diễn ra hành vi rửa tiền nhiều nhất   CôngThương   - Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đen của Tổ chức Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) do cơ chế phong tỏa, tịch kí tài sản, hình sự hóa pháp nhân Việt Nam chưa thực hiện xong.

Ngoại giả, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, tăng cường thể chế đối với công tác cường PCRT; tuyên truyền, đào tạo; thanh tra, giám sát xử lý vi phạm… Hiện Ngân hàng Nhà nước đang tụ hội chỉ đạo việc khai triển các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền, kết hợp với các bộ, ngành có hệ trọng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền và đang khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của luật pháp về phòng, chống rửa tiền.

Hiện Việt Nam đang nắm khôn xiết để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực phòng rửa tiền của FATF và được FATF đánh giá cao. Mặt khác, tình trạng này đã ảnh hưởng mạnh đến việc kinh doanh, cuộn đầu tư của Việt Nam

Tuy nhiên, việc khai triển chỉ mới ở bước đầu nên sẽ còn nhiều kẽ hở và chưa kiểm soát hết được. Hoa Quỳnh nhà băng là một trong các lĩnh diễn ra hành vi rửa tiền nhiều nhất PHẢN HỒI. Đó là Việt Nam bị các nhà nước xem xét độ rủi ro cao, kiểm soát giao du chặt chẽ. Để ra khỏi danh sách đen của FATF, Việt Nam phải hoàn thiện cơ chế phong tỏa tịch kí tài sản; hình sự hóa pháp nhân; tăng cường cộng tác quốc tế tương trợ tư pháp.

Việc vẫn nằm trong danh sách đen này, theo ông Ngọc, đang làm nền kinh tế nguy hại lớn.